Акционерам

«Уважаемые акционеры ОАО «Калинковичский мясокомбинат»!

30 марта 2015 года в 15.00. в актовом зале Общества по адресу: г.Калинковичи, ул.Северная,8 состоится очередное общее собрание акционеров.

           Повестка дня собрания:

1.        Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год и основных направлениях деятельности Общества в 2015 году.

2.        Отчет наблюдательного совета Общества и ревизионной комиссии Общества о работе за 2014 год.

3.        Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и убытках Общества за 2014 год.

4.        О направлениях использования прибыли Общества и выплате дивидендов акционерам в 2015 году.

5.        Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

6.        Об условиях материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

7.        Об утверждении Положения о порядке продажи заселенных жилых помещений, находящихся в собственности открытого акционерного общества «Калинковичский мясокомбинат», проживающим в них гражданам.

8.        Об увеличении уставного фонда Общества путем дополнительного выпуска акций.

9.        Об утверждении решения о выпуске акций.

10.    Об утверждении изменений в Устав Общества.

11.    О внесении изменений в условия крупной сделки, согласованной решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 6 сентября 2013 г. №33/13.

12.    О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 16 декабря 2014 г. № 35-14.

 Регистрация участников собрания с 14 часов 15 минут до 15 часов в день проведения собрания. Для регистрации акционеру Общества при себе иметь документы, удостоверяющие личность, представителю акционеров – паспорт и доверенность.

Список акционеров для участия в собрании составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 20 марта 2015 года.

С материалами, подготовленными к собранию можно ознакомиться по месту нахождения Общества с 25 марта 2015 года в рабочие дни.